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如何去预防和打击腐败洗钱犯罪?

来源:互联网  作者:未知  时间:2017-01-09  点击次数:939

  引言:近年来,洗钱罪发展迅速,已成为国际社会的一大公害,洗钱罪是伴随着毒品犯罪而产生的一种新型犯罪,如何去预防和打击腐败洗钱犯罪?

  —、建立预防腐败犯罪和洗钱犯罪的协调机制。洗钱犯罪的监管和查处是一个系统工程,需要多个部门协调配合,因此应当建立一个包括金融、税务、海关、财政、司法等部门在内的控制洗钱犯罪的网状体系,充分利用各部门的数据信息、监管信息、监测分析成果,加强反腐败和反洗钱合作,共同探索预防和打击腐败洗钱犯罪的有效途径和办法。

  二、建立专业的监管和侦查机构。在金融部门和洗钱可能涉及的相关领域普遍设立专业的监管机构,加大日常监管力度。还可在公安机关设立专业反洗钱侦查机构,提高侦查的专业性。另外,通过落实大额交易和可疑交易报告制度,实现对腐败犯罪资金流动的监测,及时发现线索,遏制腐败活动的蔓延。

  三、设立金融情报机构。可以在中央银行设立专门的金融情报机构,负责收集和汇总洗钱信息,运用专业知识分析处理,发现涉嫌用腐败犯罪资金洗钱的,要及时向相关部门通报。

  四、加强控制洗钱犯罪的国际合作。签订相关的司法协助条约,互相交换反洗钱情报,开展收集证据、扣押、冻结赃款的司法协助,并建立相关的引渡制度,让贪官及其亲属得不到一点儿好处。


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